致：全体股东

本公司依据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》规定，决定召集召开股东会议，现将相关事项通知如下：

一、会议基本信息

1. 会议时间：______年____月____日，上午______
2. 会议地点：______
3. 会议召集人：______
   二、会议目的

本次股东会议旨在审议公司股东利润分配方案，保障股东合理分享公司经营成果，明确利润分配原则、方式与步骤，以促进公司稳定发展并最大化股东利益。

三、会议议程

1. 主持人宣布会议开始，介绍会议议程和参会人员情况：由会议主持人阐述本次股东会议流程、目的以及出席股东及其代理人名单，确保会议合法有效。
2. 由公司法定代表人向股东汇报公司经营状况和财务状况：
   • 公司法定代表人详细说明本年度业务开展情况，包括营业收入、成本支出、利润总额等关键财务指标，通过与历史数据和行业平均水平对比，展示经营成果与发展趋势。
   • 同时，对公司资产负债情况、现金流状况及重大投资项目进行说明，使股东全面了解公司财务健康状况，为后续利润分配方案审议提供依据。
3. 审议公司股东利润分配方案：
   • 利润分配的原则：公司利润分配应遵循合法、合规、公开、公平、公正原则，兼顾公司长远发展和股东利益平衡，在确保留存收益用于再投资和应对风险的前提下，合理确定可分配利润额度和分配方式。
   • 利润分配的依据：以公司经审计的财务报表为基础，按照《公司法》和《公司章程》规定的利润分配顺序进行操作，在弥补以前年度亏损、提取法定公积金、任意公积金等后，剩余可分配利润供股东分配。
   • 利润分配方式：本次利润分配方案拟采用现金分红与送股相结合的方式。根据公司现金流状况和资产负债率等因素，确定现金分红金额占可分配利润比例；结合股本规模和发展需求，制定送股比例，以优化股本结构，增强股票流动性和吸引力。
   • 利润分配的具体实施步骤：详细说明利润分配方案实施流程，包括利润分配申报、审核、发放时间及相关税务处理等事项，确保股东清楚了解整个分配过程和时间节点。
4. 股东就利润分配方案进行讨论、提问和发表意见：鼓励股东积极参与讨论，就利润分配方案合理性、可行性及影响等方面提出疑问、建议或异议。主持人安排专门时间，让股东表达观点，并由管理层和专业人员解答，保障股东知情权和参与权。