一、会议基本信息
- 会议名称：股东会指定清算组成员决议
- 会议时间：________
- 会议地点：________
- 会议召集人：________
二、会议出席情况
本次股东会应到股东___人，代表公司股权比例___%，实到股东___人，代表公司股权比例___%，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
三、会议主持人
会议由________主持。
四、会议审议事项
本次会议审议的事项为指定公司清算组成员，以推进公司清算工作顺利进行。
五、指定清算组成员决议内容
鉴于公司出现________的解散事由，根据《中华人民共和国公司法》及相关法律法规的规定，经股东会充分讨论和审议，作出如下决议：
1. 清算组成员构成
决定成立公司清算组，负责公司的清算事务。清算组成员包括以下人员：
- ________：现任公司________，熟悉公司内部运营管理、财务状况以及业务流程，在公司存续期间参与了多项重大决策和业务活动，对公司整体情况有深入的了解，具备丰富的管理经验和专业知识，能够从公司运营和战略层面为清算工作提供有力的支持和指导，确保清算过程与公司既定目标和利益相契合，其在清算组中将主要负责协调与外部相关部门及单位的沟通联络、制定清算工作计划与方案以及处理公司重大资产处置事宜等重要工作。
- ________：长期从事公司财务管理工作，精通财务核算、资金管理、税务处理等专业知识和实务操作，对公司的资产负债情况、财务收支状况以及各类财务报表有着精准的把握，在清算过程中，其将承担公司财务账目清理、资产盘点与评估、债务债权梳理与核实、清算费用核算以及清算财务报告编制等关键财务相关工作，为清算工作提供准确的财务数据支持和专业的财务处理意见，保障清算工作的财务合规性和准确性。
- ________：作为公司资深的法务人员，具备扎实的法律专业知识和丰富的法律实务经验，熟悉公司法、合同法、劳动法等与公司运营和清算相关的法律法规，深入了解公司在经营过程中涉及的各类法律事务以及潜在的法律风险点。在公司清算期间，其主要职责是负责处理公司清算过程中的法律事务，包括但不限于审查和处理公司对外签订的各类合同、协议，确保清算行为的合法性；协助清算组应对可能出现的法律纠纷和诉讼事项，提供专业的法律意见和解决方案；负责与司法机关、政府部门等进行法律层面的沟通协调，保障清算工作在合法合规的框架内顺利推进，有效防范和化解法律风险，维护公司及其股东的合法权益。
2. 清算组成员的职责与权限
- 职责
- 清算组应全面接管公司，包括但不限于接管公司的资产、印章、账簿、文书文件等资料，确保公司资产的安全与完整，防止公司财产遭受流失或不当处置。
- 负责清理公司债权债务，对公司的债权进行详细梳理和核实，积极采取有效措施进行催收，最大限度地收回公司应收款项；同时，对公司的债务进行全面审查和确认，制定合理的债务清偿计划，并按照法定顺序和债权人会议决议（如有）进行清偿，确保债权人的合法权益得到妥善处理，避免公司因债务问题产生不必要的法律纠纷和信誉损失。
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