决议编号：________________

决议日期：________________

各位董事：

今日，本公司召开了董事会会议，会议应到董事______名，实到董事______名，符合《公司法》及公司章程规定的法定人数，会议的召集、召开程序合法有效。经与会董事认真审议，就解聘公司财务负责人相关事宜作出如下决议：

一、解聘理由

1. 工作失误与财务风险

• 在__________________项目中，财务负责人未能严格执行财务预算编制流程，对成本预测严重失误，导致项目实际成本超出预算的______%，给公司造成了直接经济损失达______元，严重损害了公司资产的保值增值。
• 对财务内部控制制度执行不力，多次未按要求进行定期的财务审计与稽核，使得公司财务系统存在重大漏洞，存在资金被挪用的风险，虽未实际发生，但已严重威胁公司资金安全。

2. 违反职业道德与公司纪律

• 财务负责人向第三方泄露公司未公开财务数据，构成侵犯商业秘密行为。
• 未经董事会授权，擅自调整财务人员岗位，超越《公司章程》第___________条规定的财务负责人职权范围。

3. 专业能力不足与业绩不佳

• 面对公司业务转型与复杂多变的市场环境，财务负责人未能及时更新财务管理理念与知识体系，对新型财务管理模式如__________________的应用理解不深，无法为公司提供有效的财务战略支持，致使公司在资金运作、税务筹划等方面处于劣势。
• 在过去一年中，公司财务报表编制质量持续下滑，多次出现数据不准确、披露不及时的情况，影响了公司管理层决策的及时性与准确性，也给外部投资者、债权人等利益相关者对公司财务状况的了解带来了困扰。

二、解聘程序

1. 通知与告知

董事会秘书已提前______天以书面形式向全体董事发出会议通知，通知内容包括会议时间、地点、议程以及拟解聘财务负责人的详细情况说明，确保各位董事有充足时间了解情况并准备意见。同时，已向财务负责人送达拟解聘意向书，告知其解聘事宜及相关理由，保障其知情权。