一、 会议基本信息
- 会议名称:__________股东会
- 会议时间:__________
- 会议地点:__________
- 参会人员:__________
本次股东会会议由公司法定代表人________召集和主持,会议通知已于________以书面形式送达全体股东,会议召集程序、表决方式及决议内容均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,本次会议合法有效。
二、 会议决议内容
(一)关于聘任监事的决议
鉴于公司业务发展需要,为进一步加强公司内部监督机制,确保公司财务及经营活动的合法合规,保障公司及全体股东的合法权益,现决定聘任________为公司监事,任期自本次股东会决议通过之日起至本届监事会届满之日止。
(二)关于监事岗位职责的确定
1. 监督职责
- 负责监督公司的财务活动,包括但不限于检查公司财务会计报告、账簿、凭证等财务资料的真实性和准确性,监督公司财务信息的真实性、准确性,促使财务报告符合法律法规及会计准则。
- 检查公司重大财务决策的制定和执行情况,如大额资金的使用、对外投资、资产处置、利润分配等事项,确保其符合公司战略规划和股东利益最大化原则,程序合法合规。
2. 对公司董事、高级管理人员的监督职责
对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督,重点关注其是否存在违反法律、行政法规、公司章程或者股东会决议的行为,是否存在利用职务之便谋取私利、侵占公司财产等损害公司利益的情形。
3. 参与公司治理职责
- 参与公司重大事项的决策过程,如公司合并、分立、解散、清算、变更公司形式等,对相关决策的合法性、合理性及可行性提出意见和建议,确保决策程序符合法律法规和公司章程规定。
- 协助完善公司内部控制制度和风险防范机制,对公司在经营管理过程中存在的风险隐患进行识别、评估和预警,提出改进措施和建议,促进公司稳健发展。
4. 信息沟通与报告职责
- 定期向股东会报告公司财务状况、经营成果及重大事项的监督情况,及时、准确、完整地传递公司内部信息,确保股东会能够全面了解公司运营情况,做出科学合理的决策。
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