决议编号：__________

决议日期：__________

决议地点：__________

出席人员：董事1：__________、董事2：__________、董事3：__________……

一、会议召开情况

本次董事会会议由董事长________召集并主持，会议通知已于________以书面形式（包括但不限于电子邮件、专人送达等）发送给全体董事。会议应到董事________名，实到董事________名，本次会议的召集、召开程序及出席人员符合《中华人民共和国公司法》及本公司章程的有关规定，会议合法有效。

二、聘任经理事项

经董事会充分讨论与审议，决定聘任________先生/女士担任本公司经理，任期自本次董事会决议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。________先生/女士具备丰富的行业经验、卓越的管理能力和良好的职业操守，能够带领公司实现经营目标和战略规划。

三、经理岗位职责

1. 全面负责公司的日常经营管理活动，组织实施董事会的各项决议，确保公司运营符合法律法规和公司章程的要求。
2. 组织制定公司年度经营计划、投资方案及财务预算方案，并监督执行情况，定期向董事会汇报工作进展和经营成果。
3. 拟订公司的内部管理机构设置方案，合理配置人力资源，建立高效的组织架构和工作流程，提高公司的运营效率。
4. 制定公司的基本管理制度，完善公司的管理体系，规范公司的各项经营活动，保障公司的稳健发展。
5. 组织实施公司员工的绩效考核、薪酬福利管理及培训开发等工作，激励员工积极性，提升团队整体素质和战斗力。
6. 负责公司的市场营销、产品研发、客户服务等工作，推动公司的业务拓展和市场份额的扩大，提升公司的市场竞争力。
7. 审议批准公司内部的日常费用支出，控制公司的成本费用，确保公司财务状况的健康稳定。
8. 根据公司章程规定或董事会授权，在授权范围内代表公司签署合同、协议及其他法律文件，处理公司的重大法律事务，维护公司的合法权益。
9. 定期向董事会报告公司的经营状况、财务状况、风险状况等重要信息，提出改进措施和建议，为董事会决策提供依据。
   四、经理的权限
   1、经理在公司章程规定及董事会授权范围内，有权组织实施公司的日常经营管理活动，对公司的各项业务工作进行指挥和决策。
   2、在公司日常经营活动中，经理可根据公司章程规定、董事会授权以及公司的规章制度和业务流程，审批一定金额范围内的费用支出、物资采购、销售合同等事项，具体权限额度由公司财务管理制度另行规定。
   3、经理有权对下属员工进行岗位调整、绩效考核、薪酬调整及提出奖惩建议或根据公司相关规章制度实施奖惩措施等人事管理事项，但涉及高级管理人员及其他重大人事变动的，应按照公司章程规定提交董事会审议批准。
   4、经理可列席董事会会议，并就公司的经营管理工作发表意见、提供资料和接受质询，积极参与董事会决策过程，为公司的战略规划和重大决策提供专业支持。

经理有权要求公司各部门及员工配合其履行职责，各部门及员工应服从经理的工作安排和指挥，及时、准确地向经理提供所需的工作信息和数据。