一、会议基本信息

会议名称：__________股东会

会议时间：__________年________月________日

会议地点：__________

参会人员：公司全体股东，包括________、________等，共计________人，代表公司________%的股权。

二、决议事由

鉴于公司目前的经营状况和发展战略调整的需要，以及对公司管理层的综合评估，经股东会慎重讨论，决定对公司董事会成员进行调整，现就解聘________董事职务作出本决议。

三、解聘理由

经股东会综合评估________担任董事期间的表现及公司当前发展需要，认为其不再适合继续担任公司董事职务。具体考量因素包括但不限于：

1. 履职表现评估：在其担任董事期间，公司整体经营业绩（包括但不限于净利润等关键指标）未能达到股东会的合理预期目标。股东会评估认为其在参与公司经营决策方面的表现未能有效满足公司发展的要求。
2. 特定项目决策评估：参与决策的重大投资项目（项目名称：________）在实施过程中出现重大不利变化（包括成本超支、进度受阻等），给公司造成显著经济损失（初步估算约人民币________万元）。股东会评估认为其在参与该项目的决策过程中未能充分尽到董事的审慎注意义务。
3. 合规与义务履行评估：根据相关调查报告，________在履职过程中存在以下行为：
   （1）涉嫌利用职务便利与特定供应商（________）进行可能损害公司利益的不当交易安排（详情见调查报告）。
   （2）存在未经公司股东会或董事会有效授权，擅自以公司名义对外签订合同（合同涉及事项：________）的行为。

股东会认为上述行为可能违反了董事的忠实义务和勤勉义务。

四、解聘程序

1. 提案：本次解聘董事的提案由持有公司________%股权的股东________于________正式向股东会提出。提案中详细阐述了解聘________的理由和依据，并附上了相关的证据材料，包括公司财务报表、投资项目的评估报告和风险分析报告、以及关于________行为不当的调查报告等。
2. 通知：股东会收到提案后，立即按照公司章程规定的方式和程序，向公司全体股东发出了召开股东会会议的通知。通知中明确告知了会议的时间、地点、议题以及相关背景情况，确保各股东有足够的时间了解会议内容并做好参会准备。同时，通知也抄送给了________，告知其有权出席股东会会议并在会议上就解聘事宜进行陈述和申辩。
3. 审议：在股东会会议上，与会股东对解聘董事的提案进行了充分的审议和讨论。首先，由提案股东________对提案内容进行了详细说明，包括解聘理由的进一步阐述和证据材料的展示。随后，公司管理层和其他股东也分别就此事发表了意见和看法。在审议过程中，________出席了会议，并就相关指控和解聘理由进行了陈述和申辩，提出了自己的观点和证据。会议充分保障了各方的发言权利，确保审议过程的公正、公平和透明。